股票代碼：002767?????????股票簡稱：先鋒電子?????????公告編號：2018-146
杭州先鋒電子技術股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議於2018年4月13日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持，會議通知已於2018年4月2日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次董事會決議如下：
1.《2017年年度報告》及其摘要
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
《2017年年度報告》的具體內容於2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度報告摘要》的具體內容於2018年4月16日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
2.《2018年第一季度報告》全文及正文
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
《2018年第一季度報告》的具體內容於2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度報告摘要》的具體內容於2018年4月16日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
3.《2017年總經理工作報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項”章節。具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
4.《2017年董事會工作報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”。具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
5.《2017年度審計報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年度審計報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
6.《2017年度財務決算報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
報告期公司實現營業收入309,809,917.16元，同比增長5.77%；營業成本197,620,238.11元，同比增長9.57%；銷售費用36,376,519.05元，同比增長7.75%；管理費用49,852,242.24元，同比增長7.21%；財務費用-6,561,027.80元，同比降低31.31%；營業利潤51,790,911.29元，同比增長34.68%；所得稅費用7,086,029.82元，同比增長9.64%；凈利潤45,902,281.43元，同比增長1.30%。
報告內容參見公司《2017年年度報告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項”章節。具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
7.《關於公司2017年度利潤分配預案》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
經審計，公司2017年度實現的凈利潤為45,902,281.43元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按公司實現的凈利潤45,902,281.43元，提取10%法定盈餘公積4,590,228.14元，加上年初未分配利潤174,387,357.91元，減去2016年分紅12,000,000.00元，2017年末累計實現可供股東分配利潤為203,699,411.20元。
公司2017年度經營業績符合預期，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，董事會提出2017年度利潤分配預案為：擬以總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.56元（含稅），共分配現金紅利8,400,000.00元；不以公積金轉增股本；不送紅股；剩餘未分配利潤結轉以後年度。
上述方案由公司管理層及董事會結合盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出，符合《公司章程》等相關法律法規對利潤分配的相關要氨基酸潔顏霜｜氨基酸潔顏霜哪裡買求，制定程序合法合規，重視對投資者的合理回報並兼顧瞭公司的可持續發展，與公司的業績成長性相匹配。
上述方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，並對相關內幕信息知情人履行瞭保密和嚴禁內幕交易的告知義務，公司股票在董事會審議本次利潤分配方案前未發生多效保濕美白霜｜多效保濕美白霜推薦異常變動。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
具體內容公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
8.《董事會關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
9.《關於公司2017年度日常關聯交易額度的確認及2018年度日常關聯交易額度的預計》的議案
公司4名董事對此議案進行瞭表決。關聯董事石揚、石義民、辛德春已回避表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司2017年度日常關聯交易額度的確認及2018年度日常關聯交易額度的預計公告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
10.《控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
11.《關於會計政策變更》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》。
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
12.《關於壞賬核銷》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於壞賬核銷的公告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
13.《內部控制自我評價報告》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《內部控制自我評價報告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
14.《公司2018年度董監高薪酬安排》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
2018年度杭州先鋒電子技術股份有限公司董事、監事、高級管理人員的薪酬安排具體如下：
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公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
15.《關於設立投資子公司》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於設立投資子公司的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
16.《公司章程修正案》
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018賦活之最極致奢華｜賦活之最極致奢華推薦年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
17.《關於聘請公司2018年度審計機構》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘請公司2018年度審計機構的公告》
公司獨立董事對此議案發表瞭獨立意見，具體內容請詳見2018年4月16日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第三屆董事會第十三次會議相關事項之獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
18.《關於提請召開2017年度股東大會》的議案
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
具體請詳見2018年4月16日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度股東大會通知》
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
內容請詳見2018年4月16日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。
特此公告。
杭州先鋒電子技術股份有限公司
二零一八年四月十三日
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